ДИРЕКТОР ТА ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

Директор та Головний бухгалтер Товариства мають бездоганну ділову репутацію, відповідають професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, що розроблені відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг» від 24.12.2021 № 153, Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

ВНУТРІШНІЙ АУДИТОР

Внутрішній аудитор є самостійним у своїй роботі, підпорядковується безпосередньо Загальним зборам учасників Товариства, що затверджує плани роботи і розглядає результати перевірок і моніторингу виконання рекомендацій внутрішнього аудитора. Це дозволяє забезпечити незалежність у проведенні аудиторських перевірок та оцінки ризиків. Результати перевірок внутрішнього аудиту аналізуються керівництвом Товариства з подальшим упровадженням планів заходів щодо виконання рекомендацій. Внутрішній аудит Товариства надає незалежні й об’єктивні гарантії та консультації, спрямовані на вдосконалення діяльності Товариства, допомагає досягти поставлених цілей, використовуючи систематизований і послідовний підхід до оцінки та підвищення ефективності процесів управління рисками, системи внутрішнього контролю і корпоративного управління.
Роль внутрішнього аудиту полягає в забезпеченні ефективності процесу управління ризиками, надійності й ефективності системи внутрішніх контролів, підтвердженні повноти та достовірності фінансової й управлінської інформації, дотриманні Товариством вимог законодавства.

ПРАЦІВНИК, ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Товариство здійснює свою діяльність в рамках чинного Законодавства України, а також відповідно до загальноприйнятих міжнародних правил і норм.
Основними нормативно-правовими документами щодо запобігання відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом, на підставі яких розроблено внутрішні документи Товариства, є:
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №249-IV від 28.11.02;

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Система корпоративного управління Товариства відповідає чинному законодавству і міжнародній практиці, забезпечуючи ефективне управління бізнесом і раціональне використання ресурсів Товариства для досягнення стратегічних цілей і задоволення інтересів учасників, співробітників та клієнтів Товариства. Процеси і процедури управління в Товаристві структуровані так, щоб забезпечити дотримання всіх законів, норм і правил і створити оптимальні умови для ухвалення далекоглядних і відповідальних рішень. Поряд із підвищенням рівня корпоративного управління важлива роль в Товаристві відводиться розвитку корпоративної культури.